Крок 1. Статус у ЄДР
Знайдіть компанію в безкоштовному пошуку Єдиного державного реєстру Мін'юсту — usr.minjust.gov.ua — за назвою або кодом ЄДРПОУ (для ФОП — за ПІБ чи РНОКПП). Що дивитися: статус має бути «зареєстровано» (не «в стані припинення»), керівник у реєстрі має збігатися з тим, хто підписує вам договір, дата реєстрації — не «місяць тому» для великої передоплати. Електронний витяг із засновниками й бенефіціарами формується там само безкоштовно — деталі в статті про виписку з ЄДР.
Крок 2. Податковий борг
На порталі ДПС працює відкритий сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (tax.gov.ua): введіть код ЄДРПОУ або назву — побачите, чи перебуває компанія на обліку і чи немає в неї податкового боргу. Там же, в електронному кабінеті, доступні реєстри платників ПДВ та єдиного податку — важливо, якщо вам потрібна податкова накладна.
Крок 3. Судова історія
У Єдиному державному реєстрі судових рішень пошукайте назву компанії та її код. Сам факт судів — не вирок (великий бізнес судиться постійно), але серійні позови від покупців чи постачальників, кримінальні провадження за шахрайством — однозначний стоп-сигнал. Поточні справи можна дивитися також у сервісі «Стан розгляду справ» на court.gov.ua.
Крок 4. Борги у виконанні
Автоматизована система виконавчих проваджень (asvpweb.minjust.gov.ua) показує, чи стягують із контрагента борги примусово. Відкриті провадження означають: суд компанія вже програла і добровільно не платить — з передоплатою сюди краще не заходити.
Крок 5. Санкційні списки
Перевірте компанію та її власників у Державному реєстрі санкцій РНБО — drs.nsdc.gov.ua. Робота з підсанкційною особою — це не лише репутаційний, а й юридичний ризик: договір може стати неможливим до виконання, а розрахунки — заблокованими.
Крок 6. Реальні контакти й репутація
Реєстри не скажуть, чи справжні телефон і сайт, з яких вам продають: шахраї часто прикриваються реквізитами чужих легальних компаній. Знайдіть компанію в довіднику XTrust і звірте контакти. У картці компанії поруч із телефоном показано його репутацію за базою KtoZvonil (чи скаржилися на номер), а поруч із сайтом — оцінку довіри Truster (вік домену, фішинг-списки, SSL та інші сигнали) і відгуки клієнтів. Якщо «менеджер» пише з номера, що не має стосунку до компанії, — зупиніть оплату.
Як це виглядає в довіднику
У кожній картці: контакти, дані ЄДР (для зіставлених компаній), репутація номера, довіра до сайту та відгуки.
Часті питання
Скільки коштує перевірка контрагента?
Базова перевірка — безкоштовна. Пошук у ЄДР, реєстрі судових рішень, санкційних списках і сервісах ДПС відкритий для всіх. Платні сервіси лише збирають ці самі дані в один звіт — почати можна без них.
Що перевірити в першу чергу?
Статус у ЄДР («зареєстровано», а не «в стані припинення»), збіг підписанта договору з керівником у реєстрі, податковий борг і судову історію. Це відсіює більшість проблемних контрагентів.
Як перевірити контрагента-ФОП?
Так само, але за ПІБ або РНОКПП (10 цифр) замість коду ЄДРПОУ: ФОП не є юридичною особою і коду ЄДРПОУ не має. Статус ФОП видно в тому ж безкоштовному пошуку ЄДР на usr.minjust.gov.ua.
Які ознаки ризикового контрагента?
Компанія зареєстрована нещодавно, але просить велику передоплату; підписант не збігається з даними ЄДР; телефон чи сайт не закріплені за компанією або на номер скаржаться як на шахрайський; є податковий борг, відкриті виконавчі провадження чи серійні суди з клієнтами.
Що з цього вміє XTrust?
Ми показуємо профіль компанії з контактами, для частини компаній — офіційні дані ЄДР (назва, код ЄДРПОУ, форма, статус, керівник), а також репутацію телефону (KtoZvonil), довіру до сайту (Truster) і відгуки клієнтів. Судові, податкові та санкційні реєстри ми не дублюємо — на них ведуть офіційні посилання з цієї сторінки.